工商底档资料是什么(工商档案网上怎么打印)

2023-01-08 08:05:44

根据我们团队办理的执行的案件,被执行人要么是营利法人也就是公司,要么是自然人或个人,要么既有个人又有公司。上文我们提到被执行人为个人的案件九个基本动作,与被执行人为公司的案件一样,这些基本动作非常重要,意义在于基本动作既是寻找财产线索的过程,又固定证据的过程,这为后续的衍生诉讼及可采取的法律手段可提供强大的支撑保障。

查阅交易底档、查阅诉讼卷宗、查阅执行卷宗,这与被执行人为个人的案件基本操作都一样。

做立体化网查

立体化网查部分这与被执行人为个人的案件存在一些不同,除了涉诉信息,还需要关注,比如被执行人为公司的,我们还需要查询知识产权、招投标信息、土地信息等。

调取被执行人的工商底档信息

如果被执行人为个人且有公司股权的,我们也需要调取其所在公司的工商底档信息,被执行人是公司的,则是必须调取。注意这里的调取,是指调取该公司的所有工商底档信息。

公司的所有工商底档信息包含三个层次:其一,被执行公司自身的;其次,被执行公司的投资股东是公司的,也需要调取该公司的信息;第三,还需要调取被执行公司的持股公司的工商信息,当然还包含其分公司、分支机构的信息。

调取被执行公司的原因在于,看公司股东出资的情况,研究是否具备追加股东为被执行人的法定情形。

调取持股公司的原因在于,其持有其他公司股权本身就是一个财产线索,如果有价值可以直接申请执行该股权。

调取被执行公司的投资股东信息,不仅仅是现有股东信息,还包括所有的历史股东信息,尤其历史股东的股权转让协议也要一并调取。然后通过研究是否可追加历史股东为被执行人的法定情形,如是否是未出资即转让股权或者是否支付股权转让对价及其资金流向,以及审查股权转让协议是否具有恶意串通的情形,如存在恶意串通在衍生诉讼中可请求法院确认无效。

到被执行人经营场所查看走访

查看走访的目的在于观察被执行公司是否还在经营,是否有履债能力。

调取被执行人银行流水信息

尤其是公司的基本户,调取的时间段可设定为开户之时至开始调取之日,且要有交易对手信息。通过调取公司的银行流水,可找到公司是否存在财产混同、抽逃出资、恶意转移财产等很多的证据,这为后续的追加被执行人提供证据支持。

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